通过比特币交易了解IP地址追踪情况
比特币交易是否显示IP地址？
因为比特币网络是一个点对点的网络，所以可以监听交易的中继，并记录其IP地址。全节点客户机转发所有用户的交易，就像他们自己的交易一样。
比特币交易可以被追踪吗？
使用比特币进行支付并不意味着你的交易被隐藏起来了。由于比特币是建立在区块链上的，而区块链是一个公共账本，所以你的加密货币钱包的地址对所有人都是可见的。
我怎样才能知道一个比特币是从哪里发出的？
比特币的区块链可以在https://blockchain.info/。在这里，你可以输入你的比特币TxID，或你的交易所或钱包地址，来追踪你的交易。你会看到一个关于交易的信息摘要，包括它的确认数量。
我的比特币地址可以被追踪到吗？
许多人认为，比特币是完全匿名的。然而，通过取证分析，交易中使用的任何比特币地址都很有可能被追踪。这意味着比特币交易实际上是假性匿名的。
警察可以追踪比特币交易吗？
尽管据报道，大多数比特币交易（98.9%）与犯罪活动无关，但加密货币的诞生为个人提供了便利犯罪活动的新媒介。作为一种数字货币，没有办法跟踪或识别谁在发送或接收比特币。
我怎样才能找到一个比特币地址的所有者？
如何知道谁拥有比特币地址
- 了解您的客户（KYC）规则。 …
- 搜索区块链外的比特币地址所有者。 …
- 在线搜索已发布的个人信息。 …
- 交易分析工具。 …
- 跟踪外部购买。 …
- 跟踪IP地址。 …
- 瘦客户和托管钱包的使用情况。 …
- 跟踪加密交换。
如果比特币被发送到错误的地址会怎样？
发送到加密货币地址
由于加密货币协议的不可逆性质，交易一旦启动就不能取消或逆转。如果你把资金发送到错误的地址，你需要联系接收方，并要求他们合作归还资金。
比特币矿工如何验证交易？
比特币挖矿是比特币交易在比特币网络上得到数字验证并添加到区块链账本的过程。它是通过解决复杂的密码学哈希难题来验证在去中心化区块链账本上更新的交易块。
联邦调查局可以追踪比特币吗？
据称，比特币地址的踪迹将所有这些钱与联邦调查局和国际刑警组织追踪的网上非法毒品销售联系起来。如果比特币的隐私缺陷将用户赶走，那么这种货币将很快失去其价值。但对金融隐私的需求不会消失，而且新的系统已经在出现。
Coinbase的交易可以被追踪吗？
是的，你的比特币交易可以被追踪–以下是正在这样做的公司。自从比特币诞生以来，它一直被认为是一种匿名的资金流动方式。然而，最近，一些公司已经建立了可以跟踪硬币移动的软件，并帮助执法部门追踪非法收入。
如果你发送BTC到一个非BTC的地址会发生什么？
如果你考虑向一个错误的账户发送比特币，区块链将不会批准该付款。作为一个推论，将不会有加密货币交易所。所有可接受的比特币地址都在那里。人们不能创建一个新的。
如果有人不小心给你发了比特币怎么办？
由于比特币交易无法逆转，BlockFi已经联系了收到错误赔款的用户，并要求他们退回。一些用户已经能够提取他们收到的比特币。对于那些人，BlockFi发送了电子邮件，威胁说如果在最后期限前不归还加密货币，将采取法律行动。
如果你发送比特币到一个比特币地址会发生什么？
这意味着发送到比特币（BTC）区块链上的地址的比特币现金（BCH）将永远不会出现，也不会出现在比特币区块链上。
犯罪分子为什么使用比特币？
犯罪分子在使用加密货币方面也变得更加复杂。除了利用加密货币来混淆资金流，作为日益复杂的洗钱计划的一部分，加密货币越来越多地被犯罪分子用作支付手段或投资欺诈货币。
比特币是如何被用于洗钱的？
洗钱者使用加密货币在这些平台上购买信用、虚拟筹码或游戏内货币，并在网站上进行几次交易后套现。一旦网站支付了账户中的钱，它就获得了合法地位。
什么是比特币的洗钱行为？
比特币洗钱是网络犯罪分子清洗犯罪所得的一个实用且具有成本效益的选择，因此现在和将来都极有可能被用于洗钱计划中。
哪些加密货币是不可追踪的？
1. Bytecoin (BCN) Bytecoin ，基于CryptoNote技术，声称是 “第一个不可追踪的私人货币”。创建CryptoNote的目的是使交易a)不可追踪和b)不可链接。
为什么人们说比特币是不可追踪的？
与流行的看法相反，比特币实际上是可以追踪的，用户可以在区块链上看到特定在线地址的交易历史。比特币仍然提供一定程度的隐私，因为它隐藏了钱包主人的身份，但它肯定不是不可追踪的。
比特币到底有多匿名？
中本聪曾以匿名方式介绍该货币。对于比特币交易（购买、出售、发送、接收等），用户使用假名或地址–隐藏其真实身份的字母数字斗篷。